牛鑫所 胜科纳米: 胜科纳米董事会秘书工作细则内容摘要

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胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会秘书工作细则旨在规范董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。细则依据《公司法》《证券法》和公司章程制定。公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议的筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等事务，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，且不得有特定不良记录。公司应在首次公开发行股票上市后3个月内或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。董事会秘书负责信息披露、内部控制、投资者关系管理、股权管理等事务，并有权了解公司财务和经营情况。公司应为董事会秘书履职提供便利条件。董事会决定董事会秘书的报酬和奖惩事项。细则自公司董事会批准通过之日起生效，由董事会负责解释。

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